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吸走宁都两人30万元 骗子无处不在

来源:宁都人才网 时间:2020-07-01 作者:宁都人才网 浏览量:
网友推送的一个app

就让宁都两名女子损失了近30万元
那么这个app到底是个什么鬼
蜀黍为你揭开它的神秘面纱

案例一】6月23日,宁都县居民小丽(化名)来到公安局报警称:6月15日,其在陌陌交友app上认识一男子,双方聊了一段时间后,对方向其推荐华夏基金app投资赚钱,宣称包赚不赔。随后对方发来一条链接(注意:这个链接下载的app并不是华夏基金app,而是一个网络赌博网站),小丽下载安装后,按对方的要求先后充值了172000元。每次充值完,对方就会告知小丽在下载的app上购买数字组。6月23日,小丽在该app申请提现时,app客服告知其充值消费未达要求,要求其继续充值转账52000元。这时小丽才意识到骗,合计被骗172000元。

太阳公益基金app购买数字模块赌博


【案例二】6月9日9时许,宁都县居民小美来到刑侦大队报警称:5月下旬,其在“对对”交友app上添加一个好友,聊了两天后,又添加对方为微信好友。
6月4日,对方让小美帮忙在“华夏基金”网页进行操作(注意:小美操作的根本不是华夏基金app,而是一个网络赌博网站),小美操作完后发现确有盈利。6月6日,对方让小美注册一起参与。小美觉得能赚钱,很快便注册、充值,一开始还能提现本金及盈利。6月8日,小美用银行卡分两次向对方提供的银行卡充值128000元后发现已无法提现,这才意识到骗,共计被骗119250元。


网络投资平台诈骗手法



以上两个案例,诈骗分子名义上给你推荐华夏基金,实际上给你发来的链接是一个网络赌博网站。他们的诈骗手法是:诈骗团伙通过各类交友网站、APP,与受害人加为好友,树立良好形象,并与受害人培养感情,赢得被害人的信任。时机成熟后,诈骗团伙便将准备好的私自搭建的博彩、投资平台介绍给受害人,并通过前期可观的收益让受害人深信该投资平台既可靠又回报高。骗子引导受害人投入大量资金后,将平台或网站关闭,并将被害人拉黑。




案件特点




1.专业技术性强。通过网络社交软件宣传手机APP,下载注册后有所谓的“客服”、“专家”进行指导操作。
2.转账隐蔽性强。由于没有取得认证,这类APP平台的充值途径都是需要转账给私人账户,无法直接通过平台内充值。
3.受损额度大。该类投资主要以高回报为诱惑,利用网民贪图高额回报的心理,引导投资人一步步增加投资额度,APP充值一定数额后,便无法提现直至关闭。
4.案件查处难。由于网络上的交易方式多样,隐蔽性强,大多通过微信、支付宝扫码支付给私人账户,案件涉及地域广,涉案赃款的追缴难度大。

套路分析




1、诱惑。骗子利用网络投资平台传播、购买“外汇、贵金属、期货、指数”等,用“理财专家” “炒股专家” “金牌讲师”、“高额回报”等字眼诱惑受害人。
2、小利引诱骗取信任。投资人在第三方平台进行投资后,开始会让投资人获得些许利润,取得受害人信任。
3、继续诱导。利用“内部信息”、“大行情”等虚假消息诱导其继续加大投资额度。
4、诈骗成功关闭平台。诈骗成功后,平台便会出现“账户异常”、“爆仓”等情况致使投资人血本无归,不仅如此,有的微信群一旦得手后就立即解散,销声匿迹。
微友们,请擦亮眼睛
仔细识别骗子们精心设计的套路吧
切莫轻易相信“网络投资”
进行“网络投资”要选择正规的交易平台
那种自称“包赚不赔”的
绝对是个陷阱


警方提醒

1.网友要拉你进入投资、博彩、股票群的都是诈骗,群里除了你以外其他人都是骗子。这些投资、博彩的网络平台也都是诈骗团伙私自搭建的,他们后台随时可以控制输赢、充值、提现与冻结。
2.网恋需要谨慎,验证真实身份、见面后再投入感情,需要投入资金的时候更要谨慎,此类交友投资、博彩诈骗之外还有普通的交友诈骗,就是借着恋爱之名直接诈骗生活费、医药费、事故费等普通交友诈骗。
3.网络博彩也是违法行为,请务必洁身自好。


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